难题富豪玩转,北京11名市级管制干部涉及社会养

 

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香岛农凯发展(公司)有限公司原法定代表人周正毅

周正毅 (金羊网)

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        东京市高档人民法院28日依法对北京农凯发展(公司)有限公司和周正毅上诉讼案作出终审裁决,驳回农凯公司和周正毅的上诉,维持一审原判,即定罪周正毅有期徒刑16年,农凯公司罚款RMB335万元。

  

        数年来,周正毅案波澜起伏,广受社会关怀。细心分析周正毅案,我们得以清楚地看看一个“难点富豪”的“资本魔方”:他制作电解铜交易假象,骗取80余亿元银行贴现;他用一家商厦的基金收购了一直以来家同盟社的股权;为了获取炒买炒卖股票基金,他以百万元的房产、现金行贿国家职业人士。近期,那么些黑幕一一揭露。

农凯集团成了周正毅虚开增值税专用发票犯罪的工具 本报资料图

被“买卖”的电解铜

    本报新闻报道工作者 蔡国兆 彭友

       1997年12月,周正毅登记创立东京农凯发展(集团)有限公司,肩负法定代表人、董事长。从1997年到二〇〇二年,农凯公司前后相继设立、收购了10多家关系公司。那么些同盟社的公章、财务专项使用章都由农凯公司办公室保管,各公司要用印章都须要填写《农凯公司图书申请单》。至于资金的施用,只有周正毅壹个人决定。

  中国共产党新加坡市纪律检查委员会代办书记、委员长韩正前几天在法国首都“两会”上通报了社保基金案与周正毅案查处情况。经开始核查,周正毅涉嫌虚开

        为了博取银行贴现资金,虚拟交易是个“很好”的不二法门。从壹玖玖陆年7月到2004年三月,周正毅安排农凯公司旗下各关联公司设想购买发售公约,举行电解铜的巡回交易。“交易”进行进度中,就足以虚开增值税小票,开具商业承兑换外汇票和银行承兑换外汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”产生,就能够有一笔贴现资金获取。多笔“交易”周而复始,资金就积厚流光步向农凯集团账上。

增值税专项使用收据犯罪和行贿犯罪,并且数额特别伟大。

        为了诈欺,农凯集团原财务部高管戴某还向周正毅建议,叫一家外单位共同加入,因为纯粹内部集团之间张开贸易也许让银行看来难点。周正毅于是指使人与利源集团、农业投资公司(后也产生农凯关联集团)联系,让这两家市廛同盟进行电解铜循环交易并开展贴现。

  韩正说,有关地方近期已先导工检索查了周正毅涉嫌虚开增值税专项使用发票犯罪和行贿犯罪的大方事实。调查结果注解,在周正毅的第一手授意和指使下,农凯公司公司为直达为厂家创建虚假音信和从银行猎取巨额资金的指标,虚设贸易背景,通过其下属的10余家涉及公司互动虚开增值税专项使用发票,并以商业存贷汇票向银行提现的艺术虚开增值税专项使用小票,数额非常伟大。专案小组同临时候还开采,周正毅在从业证券交易进度中有贿赂行为。在因违规被扣留后,周还透过亲人向有关看守行贿。

        审计申报称,农凯公司连同涉及集团实际购买发卖电解铜14.86万吨,最终形成账面购买贩卖的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯公司旗下的16家合营社之间,以及与利源公司里面,共计虚开增值税发票4.02万份,产生2四十一个循环!

  周正毅系原农凯公司董事长,2002年二月被判罪,2007年11月刑释。近年来,巴黎市人民法院在查案进程中又发掘有关周正毅的新犯罪事实。2018年八月,巴黎市公安、检察机关对周以涉嫌贿赂选举犯罪为由立案并监视居住,前段时间已被逮捕。案件正在更加的考察进程中。

        农凯公司用这种手法向银行贴现84.22亿余元,扣除利息后实得82.3亿余元。这个资金财产中,有19.58亿元被投入证券公司账户炒买炒卖股票,有9.98亿元用于清偿贷款,集团内部选拔22.1亿元,别的款项则被用于归还到期票据款等事项。

  韩正还通报了社会养老保险资金案审查管理意况。韩正说,社会保险基金案审结进度比较顺遂,近些日子大部分涉案人士都已步向司法程序,分别由东京公诉机关、辽宁检查机关和青海法院各自受理。

用硬汉股份的钱收购英雄股份

  据介绍,案件涉及香港市级管制干部11名,别的涉及案件人士10多名。那么些人口都提到营私舞弊、收受贿赂的首要难题,韩正说,那个人口的标题“不止是违法,背后是贪赃枉法,索取贿赂受贿”。(来源:新加坡

        2001年11月,周正毅布局旗下农产化、农投两家厂商与香岛轻工业控制股份公司签订左券,农产化受让轻工业控制股份手中15%的英雄股份股权,农业投资公司则向轻工业控制股份交付“壳费”3000万元。

证券报)

        依照协议,假若收购不成,那2000万元“壳费”将不再返还。收购英豪控股的那部分股权必要2亿余元资金财产,周正毅从未有过那样多钱,又不想让三千万元“打水漂”。于是,二零零二年八月,他与农业投资公司总老板唐海根、农业投资公司委派到豪杰股份的总老董翟世强等人协商,向英雄股份拿钱。

    相关报纸发表:

        当时,农业投资公司与强悍股份合营在Hong Kong金山区亭林镇有四个生猪屠宰项目。英雄股份总首席营业官翟世强向金山区亭林镇外经发展集团(亭林集团)的有关人口说,铁汉股份策动就生猪屠宰项目向国家申请援救资金,须要资金到位申明,英雄股份会把1亿元资金财产划到亭林公司账上,然后立刻划回硬汉股份,获得亭林集团的同意。然则,账款到位后,并不曾像翟世强说的那么划回铁汉股份,而是平素到了农产化的账上。

    上海法院查实长称周正毅案正在探查中

        时期,硬汉股份对资金财产差不离未有进展监禁。据豪杰股份原董事孙某在法庭上表明,向金山亭林公司投资1亿元,是大侠股份董事会通过决定格局批准的。直到贰零零零年终壮士股份追讨那笔钱时,才精通在提交亭林公司的当日就转到农产化的账上了。

        为了开辟2亿余元的股权转让金,在从豪杰股份转账1亿元之外,农产化还曾向南京硬汉实业公司借款1.065亿元。为了偿还那笔钱,翟世强等背靠硬汉股份董事会,私自决定将英豪股份资金1.065亿元划到农产化账上,用于归还英雄实业。

        周正毅、唐海根、翟世强等人挪用大侠股份的资本2.065亿元,直到案发前都未退还。在案件审判时期,周正毅才脱离全体挪用资金。

一套屋企“贿”来1.7亿元炒买炒卖股票资本

        1998年左右,黄锡熊是新加坡商交所总会计员、新加坡期交所结账部管事人。为筹措资金实行股票(stock)交易,,周正毅再三向黄锡熊行贿。

        二〇〇〇年5月下旬的一天清晨,黄锡熊、周正毅由全职司机驾驶,去阿塞拜疆巴库给黄锡熊买房屋。为防止“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本身的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签定条约,二回付款100余万元。他还把剩余的20多万元送给黄锡熊用于装修。

        黄锡熊对周正毅也是集思广益。贰零零零年11月到1月,新加坡商品交易所、北京期交所的1.7亿元资金投入西南股票(stock)集团北京日喀则路营业部等有价股票集团,名义是“国家公债回购(增势股吧)”,其实马上就转到农凯公司实际调控的法国首都金凯物资实业有限公司等部门的账户上,由周正毅用来炒买炒卖股票。

        从交易所借钱炒股,违反了国家法律准则。依照《国务院股票管理暂行条例》,期交所不能够从事信资、期货(Futures)交易、非自用不动产投资等与其效果无关的事体;依据财政分部《关于商品股票(stock)交易财务管理暂行规定》,对会员投入的资金以及别的属于会员的资金,无法用来别的经营目标;中国人民银行的《贷款通用准则》规定,不得用贷款从事基金融方面包车型客车权力益投资。

        二〇〇〇年新春前夕,青海建行新加坡分行行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出二个纸袋交给王沪军,当中有40万元毛外祖父现钞。当年五月到6月,农凯公司关系企业香江海鸟电子股份有限集团就违法获取银行贷款9亿元,个中4.6亿元被用来炒买炒卖股票。

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